ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) รวบสาวรับจ้างเปิดบริษัทพร้อมบัญชีธนาคาร ให้ขบวนการขายใบกำกับภาษีปลอม ทำรัฐเสียหายกว่า ๑๓๐ ล้านบาท

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการ Anti tax crime โดยได้เริ่มปฏิบัติการปราบปรามขบวนการปลอมใบกำกับภาษีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมากรมสรรพากรได้เข้ามาร้องทุกข์ที่ กก.๒ บก.ปอศ. ให้พิจารณาดำเนินคดีกับ นางสาววิมลฯ ซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่าวมิได้ประกอบกิจการจริง ซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นบริษัทฯ สภาพปิดร้าง ประกอบกับทางกองตรวจสอบภาษีกลาง ได้นำรายชื่อบริษัทดังกล่าวขึ้นตรวจสอบในระบบข้อมูลผู้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเภทไม่ต้องสอบยัน ดังนั้นใบกำกับภาษีที่บริษัทฯ ออกจึงเป็นใบกำกับภาษีที่ไม่มีสิทธิจะออกตามมาตรา ๘๖/๑๓ แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่า เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายกันจริงประมาณ ๒,๓๓๐ ฉบับ ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๖ – ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งทางกรมสรรพากรได้มีการตรวจสอบพบว่ามีหลายบริษัทฯ ได้นำใบกำกับภาษีปลอมที่ออกโดยบริษัท ดังกล่าว ไปใช้ในการคืนภาษีกว่าพันใบ มูลค่าความเสียหายกว่า ๑๓๐ ล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า ผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่บ้านพักในพื้นที่ม.๑๙ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้เดินทางไปดักรอบริเวณดังกล่าว และเมื่อผู้ต้องหาปรากฏตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าแสดงตัวขอตรวจสอบและพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริง จึงดำเนินการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.๒ บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป