ตร.ภ.8 ร่วม ตร.ภูเก็ตเช็กบิลต่างชาติใช้นอมินีเปิดธุรกิจให้หนุ่มรัสเซีย

จากการสืบสวนบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยลักลอบประกอบอาชีพ หรือประกอบธุรกิจอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย พบพยานหลักฐานและข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า ร้านอาหาร OCTOPUS เป็นที่นัดรวมชาวต่างชาติเป็นประจำ มีการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมาย โดยกลุ่มบุคคลด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ดำเนินการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยมีคนไทยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ทำการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งบริษัทฯ กระทำการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนของคนต่างด้าว หรือที่เรียกว่า “nominee” ในคดีนี้ บริษัท วีวีจี อะไลอันซ์ จำกัด ผู้ต้องหา ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใช้ชื่อร้านว่า “OCTOPUS” ตั้งอยู่ เลขที่ 153/2 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง โดยนางสาวปุณยนุช  สัญชาติไทย ผู้ต้องหา และนายวาลาดิสลาฟ ชินาคอฟ (VLADILAV ZINAKOV) สัญชาติรัสเชีย ผู้ต้องหา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ มีผู้ถือหุ้น ดังนี้ 1.นางสาวปุณยนุช  ผู้ต้องหาที่ 2 จำนวนหุ้นที่ถือ 20,400 หุ้น, คิดเป็น 51% 2.นายวาลาดิสลาฟ ชินาคอฟ ผู้ต้องหาที่ 3 จำนวนหุ้นที่ถือ 9,800 หุ้น คิดเป็น 24.5% 3.นายวาเลรี โวลโคเดฟ ผู้ต้องหาที่ 4 จำนวนหุ้นที่ถือ 9,800 หุ้น คิดเป็น 24.5% 4.นายพาเวล ชาโปวาลอฟ (PAVEL SHAPOVALOV) ผู้ต้องหาที่ 5 ทำหน้าที่ในการบริหาร ดูแลทางด้านการเงิน และมีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ต้องหาที่ 3นายวาลาดิสลาฟ ชินาคอฟ (VLADILAV ZINAKOV) ผู้ต้องหาที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน OCTOPUS ที่แท้จริง พยานหลักฐานเชื่อมโยง ยังปรากฎ นางสาวปุณยนุช  ผู้ต้องหาที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและหุ้นส่วนใหญ่ เป็นเพียง nominee ของกลุ่มทุนต่างชาติ มิได้มีอำนาจในบริษัทฯแต่อย่างใด โดยพยานหลักฐานด้านการเงินแสดงให้เห็นว่า บัญชีเงินฝากจากสถาบันการเดินของทางร้าน OCTOPUS โอนต่อไปบัญชีเงินฝาก นายวาลาดิลา ชินาคอฟ ผู้ต้องหาที่ 3 ชี้ให้เห็นว่าผู้ต้องหาที่ 3 คือ เจ้าของร้านและเป็นเจ้าของ บริษัท วีวีจี อะไลอันซ์ จำกัด อย่างแท้จริง มีเงินหมุนเวียนจำนวน 80 ล้านบาท หลังการตรวจค้นทั้ง 5 จุด ยังพบทรัพย์ของกลาง พยานเอกสารของกลาง ที่ต้องพิจารณาเพื่อขยายผลในการสืบสวนสอบสวนต่อไป เชื่อว่ายังไปเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นจำนวนหนึ่ง